01 Jan El Sepblac tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas en 2012
08 dicembre 2013
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% anziché 2011. Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 milioni di euro (el doble que el año anterior). La sanción máxima fue de 70 milioni di euro (frente a 46 millones el año anterior). Y, por último, los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) e 111 personas afectadas (95 in 2011). El pasado año hubo 436 personas detenidas por presunto delito de blanqueo de capitales (161 in 2011).
Fonte:: Tesoro Notizie
Scusate, il commento forma è chiusa in questo momento.