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Author: infos

01 Jan Le Groupe d'action financière (GAFI) confirme que l'Espagne dispose de l'un des systèmes les plus efficaces au monde pour prévenir et combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

05 de diciembre de 2019 Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié le rapport d'évaluation de suivi de cinquième année qui analyse l'efficacité du système espagnol de prévention et de répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Source:: Nouvelles de ...

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01 Jan Le gouvernement favorise l'adaptation du cadre de régulation et de surveillance financières au nouveau contexte numérique, avec le projet de loi qui réglemente le bac à sable

22 de febrero de 2019 Le Cabinet a approuvé le projet de loi pour la transformation numérique du système financier. Le projet établit un environnement juridique approprié pour garantir que le processus innovant est mené de manière efficace et sûre pour ....

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