Der Sepblac verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionen in,,es,mehr,,es,Post-940149, Single-Format-Standard,,en,Der Exekutivdienst der Kommission zur Verhinderung der Geldwäsche,,es,Sepblac,,en,verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionskommunikation in,,es,im Vergleich zu einem Jahr zuvor,,es,In den letzten fünf Jahren,,es,diese haben eine Zunahme von,,es,dank der größeren Wachsamkeit sowohl der Finanzinstitute als auch anderer Sektoren regulierter Unternehmen,,es 4.757 operaciones sospechosas en 2015, ein 2,5% más

01 Jan Der Sepblac verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionen in,,es,mehr,,es,Post-940149, Single-Format-Standard,,en,Der Exekutivdienst der Kommission zur Verhinderung der Geldwäsche,,es,Sepblac,,en,verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionskommunikation in,,es,im Vergleich zu einem Jahr zuvor,,es,In den letzten fünf Jahren,,es,diese haben eine Zunahme von,,es,dank der größeren Wachsamkeit sowohl der Finanzinstitute als auch anderer Sektoren regulierter Unternehmen,,es 4.757 operaciones sospechosas en 2015, ein 2,5% más

31 März 2017

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.757 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2015, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas han experimentado un aumento del 60%, gracias a la mayor vigilancia tanto de las entidades financieras como de otros sectores de sujetos obligados.

Quelle:: Treasury Nachrichten