MYR ADVISORS,,es,миллион евро дополнительных кредитов,,es,Государственный секретарь по поддержке экономики и бизнеса принял участие в церемонии подписания,,es,президент АЕБ,,es,Мигель Мартин,,es,и президент CECA,,es,Исидре Файне,,ca,Второе заседание Совместной экономической комиссии Испания-ОАЭ завершилось соглашением обеих сторон принять все возможные меры для дальнейшего укрепления двусторонней торговли и расширения сотрудничества в стратегических областях экономической деятельности на взаимовыгодной основе.,,es | El Sepblac tramitó 4.025 operaciones sospechosas en 2013, un 31,6% больше

35073

post-template-default,один,одной сообщение,postid-35073,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-тема-версии-6.0, УДВП-JS-составитель JS-комп-Ver-4.3.4, vc_responsive

El Sepblac tramitó 4.025 operaciones sospechosas en 2013, un 31,6% больше

01 Январь El Sepblac tramitó 4.025 operaciones sospechosas en 2013, un 31,6% больше

Написано в 00:00час в Без по информация 0 Комментарии

0 Симпатии

Доля

05 Декабрь 2014

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes. En el 80% de los casos la investigación dio lugar a un informe externo de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, según consta en la Memoria de 2013 del organismo que se ha publicado hoy.

Источник:: Noticias del Tesoro