MYR ASESORES | El Sepblac tramitó más de 3.000 operaciones sospechosas en 2012
17062
post-template-default,en,single,single-post,postid-17062,single-format-standard,,en,for a total amount of,,es,twice as much as the previous year,,es,The maximum penalty was,,es,million the previous year,,es,AND,,es,the judicial processes for laundering completed amounted to,,es,double that in,,es,with the result of,,es,convictions,,es,more than double,,es,affected people,,es,Last year there were,,es,people arrested for alleged crime of money laundering,,es,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-6.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
Posted at 00:00h
in
Uncategorized
by info
08 de diciembre de 2013
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% rather than 2011. Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior). La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones el año anterior). Y, por último, los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) and 111 personas afectadas (95 en 2011). El pasado año hubo 436 personas detenidas por presunto delito de blanqueo de capitales (161 en 2011).
Source:: Treasury News
Posted at 00:00h
in
Uncategorized
by info
08 de diciembre de 2013
El Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) recibió 3.058 reportes o comunicaciones de operaciones sospechosas en 2012, casi un 3% rather than 2011. Las actas por control de movimientos de capitales se elevaron a 13.379 por un importe total de 3.421,5 millones de euros (el doble que el año anterior). La sanción máxima fue de 70 millones de euros (frente a 46 millones el año anterior). Y, por último, los procesos judiciales por blanqueo finalizados ascendieron a 75 (el doble que en 2011), con el resultado de 45 sentencias condenatorias (más del doble) and 111 personas afectadas (95 en 2011). El pasado año hubo 436 personas detenidas por presunto delito de blanqueo de capitales (161 en 2011).
Source:: Treasury News
Sorry, the comment form is closed at this time.