01 Jan El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma que España cuenta con uno de los sistemas más efectivos del mundo de prevención y lucha contra de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
05 de diciembre de 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado el informe de evaluación de seguimiento del quinto año que analiza la efectividad del sistema español de prevención y persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Source:: Treasury News
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