Der Sepblac verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionen in,,es,mehr,,es,Post-940149, Single-Format-Standard,,en,Der Exekutivdienst der Kommission zur Verhinderung der Geldwäsche,,es,Sepblac,,en,verarbeitet,,es,verdächtige Transaktionskommunikation in,,es,im Vergleich zu einem Jahr zuvor,,es,In den letzten fünf Jahren,,es,diese haben eine Zunahme von,,es,dank der größeren Wachsamkeit sowohl der Finanzinstitute als auch anderer Sektoren regulierter Unternehmen,,es 4.025 operaciones sospechosas en 2013, ein 31,6% más

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05 Dezember 2014

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes. En el 80% de los casos la investigación dio lugar a un informe externo de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, según consta en la Memoria de 2013 del organismo que se ha publicado hoy.

Quelle:: Treasury Nachrichten