MYR ASESORES | El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avanza en el refuerzo de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avanza en el refuerzo de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

01 Jan El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avanza en el refuerzo de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

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12 Juni 2020

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo -V Directiva- y modifica la Ley 10/2010. La Directiva europea incorpora nuevas medidas dirigidas a reforzar los sistemas preventivos de los países miembros.

Quelle:: Treasury Nachrichten