01 Январь El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% больше
19 январь 2018
El Sepblac tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. En los últimos cinco años, estas actuaciones han experimentado un aumento del 63% gracias a la mayor vigilancia, как финансовые субъекты, так и другие сектора обязанных субъектов. Опубликованные статистические данные свидетельствуют о растущем осознании различными секторами необходимости предотвращения этих преступлений..
Источник:: Noticias del Tesoro







Извините, форма комментария закрыта в это время.