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01 Jan El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) confirma que España cuenta con uno de los sistemas más efectivos del mundo de prevención y lucha contra de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

05 de diciembre de 2019 El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado el informe de evaluación de seguimiento del quinto año que analiza la efectividad del sistema español de prevención y persecución contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Source:: News from ...

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01 Jan El Gobierno impulsa la adaptación del marco de regulación y supervisión financiera al nuevo contexto digital, con el Anteproyecto de Ley que regula el Sandbox

22 February 2019 El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al Anteproyecto de Ley para la transformación digital del sistema financiero. El proyecto establece un entorno jurídico adecuado para garantizar que el proceso innovador se desarrolle de forma eficaz y segura para...

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01 Jan El Gobierno aprueba un RDL que garantiza la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y la prevención del blanqueo de capitales

31 de agosto de 2018 El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que incluye la transposición de diferentes Directivas Europeas, entre ellas las relativas a garantizar la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y perfeccionar la prevención del blanqueo de capitales...

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