MYR ASESORES | Die Financial Action Task Force (FATF) bestätigt, dass Spanien über eines der wirksamsten Systeme der Welt zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügt

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Die Financial Action Task Force (FATF) bestätigt, dass Spanien über eines der wirksamsten Systeme der Welt zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügt

01 Jan Die Financial Action Task Force (FATF) bestätigt, dass Spanien über eines der wirksamsten Systeme der Welt zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verfügt

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05 Dezember 2019

Die Financial Action Task Force (FATF) hat den Folgebewertungsbericht zum fünften Jahr veröffentlicht, der die Wirksamkeit des spanischen Systems zur Prävention und Strafverfolgung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung analysiert.

Quelle:: Treasury Nachrichten