01 Ene El Sepblac tramitó 4.025 operaciones sospechosas en 2013, un 31,6% más
05 de diciembre de 2014
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó 4.025 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2013, lo que supone un incremento del 31,6% respecto a un año antes. En el 80% de los casos la investigación dio lugar a un informe externo de inteligencia ante la confirmación de indicios de posibles delitos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, según consta en la Memoria de 2013 del organismo que se ha publicado hoy.
Source:: Noticias del Tesoro
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